KYC (por sus siglas en inglés, «Know Your Customer» o Conoce a tu Cliente) es un conjunto de procedimientos que los bancos usamos para verificar la identidad de nuestros clientes y entender la naturaleza de sus operaciones financieras. Además, por ser una institución financiera se nos exige cumplir con las regulaciones de la Superintendencia de Bancos de Panamá. 

Referencia: Acuerdo 10-2015 y su modificación por el Acuerdo 002-2019 de la Superintendencia de Bancos de Panamá.